एचएसबीसी के जेनेवा कार्यालय पर छापा

By: | Last Updated: Wednesday, 18 February 2015 3:03 PM

लंदन: स्विट्जरलैंड के अभियोजनकर्ताओं ने जेनेवा में एचएसबीसी बैंक के कार्यालय पर छापा मारा है. बुधवार की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक धन की हेराफेरी के आरोपों से संबंधित जांच के तहत यह छापा मारा गया है.

 

समाचार पत्र ‘द इंडिपेंडेंट’ के मुताबिक जेनेवा के अभियोजनकर्ताओं ने एक बयान जारी कर कहा, “एटॉर्नी जनरल आलिवियर जरनॉट और अभियोजनकर्ता यवेस बटरेसा के नेतृत्व में बैंक परिसर में तलाशी जारी है.”

 

बयान में कहा गया है कि तलाशी के दायरे में उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन पर धन की हेराफेरी में शामिल रहने का संदेह होगा.

 

बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्रांको बोरा ने गत सप्ताह कहा था कि उन्होंने उन ग्राहकों का खाता बंद कर दिया है, जो उनके मानक पर खरे नहीं उतरते थे.

 

बैंक पर अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और अर्जेटाइना में आपराधिक प्रक्रिया चल रही है. लेकिन ब्रिटेन में बैंक पर आपराधिक प्रक्रिया नहीं चल रही है, जहां इस एचएसबीसी का मुख्यालय है.

 

बैंक की यह तलाशी हाल में जारी हुई एक रिपोर्ट के बाद ली गई है, जिसमें कहा गया था कि बैंक ने हथियारों और खूनी हीरे के सौदागरों की अवैध गतिविधियों के प्रति जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं किया और धनी लोगों को कर चोरी करने में मदद की.

 

धन की हेराफेरी संबंधी यह रिपोर्ट तब प्रकाशित हुई, जब एचएसबीसी प्राइवेट बैंक (सुईस) में एक कंप्यूटर एनालिस्ट के तौर पर काम करने वाले हर्व फल्सियानी ने कथित कर चोरी में शामिल रहे ग्राहकों के नाम का खुलासा किया.

 

भारत को फ्रांस से ऐसे 628 भारतीयों की सूची मिली थी, जिनके खाते एचएसबीसी की जेनेवा शाखा में है. यह सूची स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) को सौंप दी गई थी, जिसका गठन सर्वोच्च न्यायालय ने काले धन को वापस लाने के लिए किया था.

 

गत दिसंबर में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी. उसके मुताबिक 289 खातों में कोई राशि जमा नहीं थी.

 

रिपोर्ट में कहा गया था, “628 लोगों में से 201 अनिवासी भारतीय हैं या जिनकी तलाश नहीं की जा सकती है. शेष 427 लोगों के मामले में कार्रवाई की जा सकती है.”

 

रिपोर्ट में कहा गया था, “79 खातों में पड़ी अज्ञात राशि से 2,926 करोड़ रुपये का कर हासिल किया गया है.”

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