गुजरात के सूरत में हवाला के जरिए तीन महिने में 700 करोड़ रुपए का काला धन भेजा गया विदेश!

By: | Last Updated: Saturday, 22 March 2014 7:02 AM

अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने 700 करोड़ रूपए के लेनेदेन वाले हवाला रैकेट का पर्दाफाश करने का आज दावा किया. सूरत के एक हीरा व्यापारी के कार्यालयों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को इसके बारे में पता चला. उन्होंने अफरोज फाटा और मदनलाल जैन को हिरासत में लिया है.

 

निदेशालय के अधिकारी ने बताया, ‘‘इन दोनों व्यापारियों ने कंपनी पंजीयक के पास दो या तीन हीरा व्यापार कंपनियां पंजीकृत करायी हुई हैं. उसके बाद उन्होंने दिसंबर 2013 में सूरत में तीन बैंक खाते खोले.’’ अधिकारी ने बताया कि हीरा आयात किए बगैर वह फर्जी आयात बिल बनाते थे और उनका इस्तेमाल कर विदेशों में धन भेजते थे.

 

ऐसे में हीरे के आयात के बगैर धन भारत से बाहर जा रहा था. उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन महीने के भीतर 700 करोड़ रूपए बाहर भेजे है. इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है .

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Web Title: गुजरात के सूरत में हवाला के जरिए तीन महिने में 700 करोड़ रुपए का काला धन भेजा गया विदेश!
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