ABP का असर: 59 कंपनियों के पते जानने के लिए CBI की छापेमारी जारी

By: | Last Updated: Sunday, 11 October 2015 7:36 AM

नई दिल्ली: कालेधन पर एबीपी न्यूज के खबर पर सीबीआई की भी मुहर लग रही है. बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए 6 हजार करोड़ की अवैध रकम विदेश भेजने की आरोपी 59 कंपनियों पर केस दर्ज करने के बाद सीबीआई उनके पते की छानबीन के लिए 50 जगहों पर छापेमारी कर रही है.

 

एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था कि जिन पतों पर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो ज्यादातर पते फर्जी हैं. सीबीआई ने काले धन के घोटाले के आरोपियों की पहचान कर ली है. संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी हो रही है.

 

आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ के खुलासे के बाद जिन 59 खातों के जरिए पैसा भेजा गया उन सभी खाताधारकों के खिलाफ CBI ने केस दर्ज किया है. एबीपी न्यूज़ ने खुलासा किया है कि दिल्ली के अशोक विहार में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा से करीब 6000 करोड़ रुपए का कालाधन बाहर भेजा गया. एबीपी न्यूज के इस बड़े खुलासे के बाद सीबीआई औऱ ईडी हरकत में आ गए.

 

अब तक क्या-क्या हुई है कार्रवाई?

 

इस मामले में सीबीआई ने बैंक सिक्योरिटी फ्रॉड सेल में और ईडी ने फेमा के तहत मामला दर्ज किया है. जांच एजेंसियों ने अशोक विहार ब्रांच के तत्कालीन प्रबंधक एस के गर्ग और फॉरेक्स का काम देखने वाले जैनेश दूबे के यहां भी छापेमारी की. एजेंसियों के मुताबिक इस मामले से जुड़े कुछ अधिकारी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है.

 

कितनी बड़ी रकम बाहर भेजी गई

 

6000 करोड़ यानी 6 के आगे 10 जीरो. यह रकम कितनी बड़ी है यह समझने के लिए आप इन आंकड़ों पर गौर कीजिए. अगर सिर्फ 1000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया जाए तो 6000 करोड़ के लिए 6 लाख गड्डियां लगेंगी. 500 के नोटों की 12 लाख गड्डियां हों तो बनेंगे 6000 करोड़ रुपए. और अगर सिर्फ 100 रुपए के नोट का इस्तेमाल हो, तो चाहिए होंगी 60 लाख गड्डियां.

 

कहां भेजा गया पैसा?

 

यह रकम बैंक में 59 कंपनियों के खातों के जरिए डाली गई, जो हांगकांग में 10 कंपनियों के पास पहुंची.

 

जांच एजेंसिया यह जानना चाहती हैं कि भारत में कौन है और हांग कांग में कौन है

 

इतने बड़े लेन देने पर बैंक के कान तब खड़े हुए जब एक साल में उसकी इस शाखा से विदेशी मुद्रा के लेनदेन का कारोबार 500 गुना बढ़ गया. 1 अगस्त 2014 से 12 अगस्त 2015 के बीच बैंक की इस शाखा से 8 हजार 667 बार विदेशी मुद्रा का लेन देन हुआ. यानी औसतन एक दिन में 20 बार से भी ज्यादा. 

क्या जानना चाहती है जांच एजेंसियां?

 

अब जांच एजेंसिया बैंक के बड़े अधिकारियों से यह जानना चाहती है कि जब बैंक में हर 3 से 4 महीने में ऑडिट होता है तो फिर 1 साल तक इतना बड़ा लेन देन कैसे होता रहा. इसके अलावा हर दिन एक निश्चित रकम से ज्यादा के लेन देन पर बैंक के अलार्मिंग सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया. और बैंक किन किन चीजों के लिए एडवांस ट्रांसफर की इजाजत देता है. एजेंसियां अपनी जांच में यह जानने की भी कोशिश कर रही हैं कि इस मामले में बैंक के बड़े अधिकारियों की क्या भूमिका रही है. आखिर क्यों अगस्त में मामला सामने आने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई.

 

अब तक की छापेमारी में जांच एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने का दावा किया है. इन दस्तावेजों की छानबीन के बाद बैंक के बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी.

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Web Title: ABP NEWS impact: CBI raids at several places for company address
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