देश के 20 बड़े उद्योगपतियों पर ईडी ने दर्ज किया केस

By: | Last Updated: Saturday, 20 December 2014 4:57 AM
Delhi: ED registers FEMA Violation case against 20 top industrialists of the country, issues notice seeking details of investment and property in Virgin Islands

नई दिल्ली: देश के जाने माने 20 उद्योगपतियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत केस दर्ज किया है. उद्योगपतियों पर ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में गैरकानूनी तरीके से संपत्ति जुटाने, कंपनी बनाने और पैसे लगाने के आरोप लगे हैं. इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी (ICIJ) ने इनके नामों का खुलासा किया था और उसके बाद इनकम विभाग ने जांच की थी.

 

इस सभी लोगों पर ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में तथाकथित संपत्ति लेने, कंपनी बनाने और पैसे लगाने का आरोप है.

 

प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपतियों को जारी की गई नोटिस में भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों की जानकारी मांगी है. विदेशो में चल-अचल संपत्ति और विदेश यात्राओं का ब्यौरा भी मांगा गया है. इन्हें आरंभिक जांच के बाद नोटिस जारी किया गया है और फेमा के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है.

 

जिन उद्योगपतियों को नोटिस जारी किया  गया है उनकी लिस्ट

  • इनमें एस्सार ग्रुप के रविकांत रूईया

  • ओसवाल के अभय ओसवाल

  • डाबर ग्रुप के चेतन बर्मन

  • सत्यम ग्रुप के तेजा राजू

  • उत्योगगपति विजय माल्या

  • प्रीमियर आटोमोबाइल के मैत्रेय विनोद दोषी

  • ग्रीन प्लाई के सौरभ मित्तल

  • ओनिडा की सोनी सोनू मीरचंदानी

  • यूके पेटेंस के गुरूबचन धींगरा

  • मुंबई के डायमंड ट्रेडर्स कीर्तिलाल मेहता और भाविन ऱश्मि मेहता..

  • बडौदा के गायकवाड समरजीत सिंह

  • चमांग टी एक्सपोर्ट के य़शोवर्धन लोहिया

  • समीर मोदी

  • मीनाक्षी जटिया

  • सुनीत खटाऊ फैमिली के तीन लोगों के नाम शामिल

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Web Title: Delhi: ED registers FEMA Violation case against 20 top industrialists of the country, issues notice seeking details of investment and property in Virgin Islands
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