ललित मोदी के खिलाफ ED जारी कर सकता है जुर्माने का नोटिस

By: | Last Updated: Tuesday, 16 June 2015 1:30 AM

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  जल्द ही ललित मोदी के खिलाफ करीब 1700 करोड़ रूपये के विदेशी मुद्रा उल्लंघन के कथित 16 मामलों में अंतिम जुर्माना नोटिस जारी कर सकता है.

 

यह मामला आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी और कुछ अन्य के खिलाफ हैं. निदेशालय इस टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के में हुई आर्थिक अनियमिताओं की जांच कर रहा है.

 

निदेशालय में उच्च स्तर के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों के अलावा, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन और हवाला के लेन देन से संबंधित दो संदिग्ध मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है और हसमें ललित मोदी की भूमिका की जांच भी शामिल है.

 

सूत्रों ने कहा कि पूर्व आईपीएल प्रमुख के खिलाफ धन शोधन के तीसरे मामले की जांच भी चल रही है, जो 2009 में बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट मीडिया अधिकारों के आवंटन में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित है.

 

सूत्रों ने बताया, ‘विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही करीब 16 मामलों की जांच न्यायिक निर्णय के अंतिम चरण में है, जिसका मतलब है कि आने वाले महीनों में आरोपियों के खिलाफ जुर्माने का अंतिम आदेश दिया जाएगा, जिसमें मोदी सहित आईपीएल-बीसीसीआई के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं.’

 

उन्होंने बताया, ‘उल्लंघन के मामलों की अनुमानित राशि 1600 करोड़ रूपये है और आरोपियों पर जो अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है वो इस राशि का तीन गुणा हो सकता है.’

 

सूत्रों ने कहा कि इस साल शुरू में दर्ज किए गए धन शोधन के मामले, श्रीनिवासन द्वारा चेन्नई पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए हैं, जो बीसीसीआई-आईपीएल क्रिकेट मैचों के प्रसारण के मीडिया अधिकारों में धन के संदिग्ध गोलमाल से संबंधित थी.

 

प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों ने कहा कि मोदी और उनके आईपीएल..बीसीसीआई के सहयोगियों के खिलाफ चल रही सभी मामलों की जांच टी-20 मैचों से संबंधित हैं, जो देश में हुए थे और खासतौर पर इसका दूसरा संस्करण जो 2009 में दक्षिण में अफ्रीका में हुआ था. मोदी और उनके वकील इन मामलों में कुछ भी गलत किए जाने को नकारते रहे हैं.

 

ललित मोदी ने‘सनसनीखेज खुलासे’ की चेतावनी दी

विवादों में घिरे और घोटालों के आरोपी आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने अपने विरोधियों के खिलाफ ‘युद्ध’ की घोषणा करते हुए सनसनीखेज खुलासों की चेतावनी दी है. मोदी ने कहा कि ‘अब चीजों को बाहर लाने की उनकी बारी है.’

 

यूपीए सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों का नाम लेते हुए मोदी ने अपने कई ट्वीट में दावे किए कि खुलासे ‘बम का गोला’ साबित होंगे और इसके लपेटे में ‘पूर्व पीएमओ’ भी आएगा.

 

उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी को इस संवाददाता सम्मेलन को देखना चाहिए. और पिछले कुछ वषरें में हंगामा करने वालों को भी यह देखना चाहिए.

 

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘दूसरे खूबसूरत जगह के लिए दूसरे विमान पर सवार होने से पहले यह युद्ध है. मैं युद्ध जीतने के लिए एक लड़ाई हारने को चुना है.’ सुषमा स्वराज के इस्तीफे के लिए विपक्ष की मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘गलत लोगों के इस्तीफे की मांग की जा रही है. मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि तूफान आने वाला है. कई और इस्तीफे भी आएंगे.’

 

उन्होंने कहा, ‘अब अंतत: मेरी बारी है कि हर चीज का खुलासा करूं. कई बम के गोले हैं. खुद को देखिए, फिर आकलन कीजिए.’ उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को भी खुलासों पर गौर करने को कहा ‘क्योंकि कई सवाल हैं जिनके बारे में उन्हें मीडिया को जवाब देना होगा.’ उन्होंने ‘सरकारों के बीच हुए गुप्त ई.मेल का खुलासा करने, अदालतों में झूठ बोलने का’ खुलासा करने की भी चेतावनी दी.

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Web Title: ED set to slap penalty notices on Lalit Modi over forex violations
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