स्विस बैंक में खाता रखने वाले पांच भारतीय नामों का खुलासा

By: | Last Updated: Tuesday, 26 May 2015 2:01 PM
Five Indians With Swiss Bank Accounts Named By Swiss Authorities

बर्न (स्विट्जरलैंड): स्विटजर लैंड सरकार के ताजा गजेट नोटिफिकेशन में स्विस बैंक में खाता रखने वाले पांच भारतीयों के नामों का खुलासा हुआ है. इन पांच नामों में उद्योगपति यश बिरला, शराब कारोबारी पोन्टी चड्ढा के दामाद गुरजीत सिंह कोचर, दिल्ली की कारोबारी रितिका शर्मा, स्नेहलता साहनी और संगीता साहनी का नाम शामिल है.

 

स्विट्जरलैंड की सरकार ने इन भारतीयों के बारे में भारतीय अधिकारियों द्वारा मांगी गयी सूचनाओं के बाद उनके नाम प्रकाशित किये हैं.

 

स्विट्जरलैंड के कर विभाग, स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन :एफटीए: ने इनमें से बिड़ला और ब्लेसिंग एपैरल कंपनी की रितिका शर्मा के बारे में कुछ सूचनाएं भारत सरकार के साथ पहले ही साझा कर चुका है. इन पांच के अलावा दो अन्य भारतीयों..स्नेहलता साहनी और संगीता साहनी..के नाम भी सार्वजनिक किये गये हैं. इन दोनों के खिलाफ भी भारत में जांच चल रहे हैं.

 

सिटी लिमोजीन के जरिये मुंबई में पांजी योजना चलाने को लेकर जांच का सामना कर रहे सईद मोहम्मद मसूद के बारे में कुछ ब्योरा स्विस प्राधिकरण ने पूर्व में साझा किया था. प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर कुछ साल पहले उनका खाता जब्त कर लिया गया था. प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार ने मसूद और सी कौसर मोहम्मद मसूद के बारे में नयी जानकारी मांगी है. इस मामले में बिड़ला के कार्यालय में पीटीआई भाषा की ओर से ई-मेल से भेजे गए सवालों का जवाब नहीं मिला. साथ ही रितिका को भी बार-बार फोन किया गया, पर उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला.

 

इससे पहले भी स्विस बैंक खातों की एचएसबीसी सूची में बिड़ला का नाम लीक हुआ था, उन्होंने उस समय कुछ भी कहने से मना कर दिया था.

 

कोचर के परिवार वालों ने भी अधिसूचना के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया. ऐसा माना जाता है कि वह भारत से बाहर है. उनके खिलाफ पिछले कुछ समय से आयकर विभाग और अन्य एजेंसियां जांच कर रही है.

 

सिटी लिमोजिन के मसूद नाम के दोनों व्यक्तियों का संपर्क सूत्र उपलब्ध नहीं होसका.

 

इन व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करते हुए स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन :एफटीए: ने कहा है कि यदि वे चाहते हैं कि कर मामलों पर उनके बीच ‘द्विपक्षीय सहायता’ संधि के तहत उनके बारे में जानकारी भारतीय अधिकारियों के साथ साझा नहीं की जाए तो वे 30 दिन के भीतर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील कर सकते हैं. बिड़ला और रितिका शर्मा के मामले में अधिसूचना में उनके भारत में पते का भी जिक्र है लेकिन राज-पत्र में वह सूचना नहीं दी गयी है जिसे भारत को पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है.

 

अन्य भारतीय नागरिकों के मामले में उनके नाम और जन्म तिथि के अलावा कोई अन्य ब्योरा नहीं है. इसी प्रकार की स्थिति ब्रिटेन, स्पेन और रूस के नागरिकों के मामले में है.

 

हालांकि अमेरिकी तथा इस्राइली नागरिकों के संदर्भ में उनके पूरे नाम नहीं बताये गये हैं और केवल नाम के संकेत :इनीशिअल: और जन्म तिथि जारी किये गये हैं.

 

स्विट्जरलैंड सरकार इस महीने इस प्रकार के कम-से-कम 40 ‘नोटिस’ प्रकाशित कराए हैं. आगे भी इस प्रकार के कुछ और नाम सार्वजनिक किये जाने की संभावना है.

 

उल्लेखनीय है कि भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में धन रखने का मुद्दा भारत में बहस का प्रमुख विषय बना हुआ है.

 

भारत सरकार लंबे समय से स्विस अधिकारियों पर संदिग्ध कर चोरी करने वालों की जानकारी साझा करने को लेकर दबाव दे रही है. हालांकि स्विट्जरलैंड ने वैसे मामलों में कुछ ब्योरा साझा किया है जिनमें भारत स्विस बैंकों के भारतीय ग्राहकों द्वारा संदिग्ध कर चोरी को लेकर स्वतंत्र रूप से कुछ सबूत उपलब्ध कराने में सक्षम रहा.

 

फिलहाल इस बारे में एफटीए प्रवक्ता को ईमेल के जरिये पूछे गये सवालों के जवाब नहीं आया है.

 

उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड की सरकार के पास भारत समेत विभिन्न देशों से संदिग्ध कालाधन रखने वालों के बारे में जानकारी को लेकर मिले कई अनुरोधों के बीच यह जानकारी सार्वजनिक की गयी है. इन नोटिसों के अनुसार सम्बद्ध व्यक्ति तीस दिन में फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील कर सकता. उसे अपने पक्ष में साक्ष्य भी पेश करने होंगे.

 

राजपत्र में प्रकाशित इन नोटिस के जरिए स्विस एफटीए सम्बद्ध व्यक्तियों को कानूनी उपाय का अवसर भी देना चाहता है. इन लोगों के बारे में दूसरे देश की सरकारें जानकारी देने का आग्रह कर रही थीं.

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Web Title: Five Indians With Swiss Bank Accounts Named By Swiss Authorities
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