मोईन कुरैशी के घर से ईडी को मिली वीआईपी नामों की लिस्ट

By: | Last Updated: Thursday, 5 March 2015 7:03 AM
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नई दिल्ली: सूत्रों के मुताबिक मीट कारोबारी मोईन कुरेशी के यहां से प्रवर्तन निदेशालय को वीआईपी नामों की लिस्ट मिली है. लिस्ट में कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर के अलावा कई कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के नाम हैं.

 

इसके अलावा हवाला रैकेट चलाने वाले परवेज के पास से एक डायरी बरामद की गई है जिसमें मोईन और उसकी पत्नी के नाम हैं. डायरी में मोईन के लिए किए गए कई हवाला ट्रांजक्शन का जिक्र है.

 

प्रवर्तन निदेशालय अब मोईन के यहां से मिली लिस्ट और परवेज की डायरी की जांच कर रहा है. मोईन के खिलाफ फेमा के तहत जांच चल रही है. पिछले साल मोईन के यहां इनकम टैक्स के छापे पड़े थे.

 

बीते सोमवार ही मोईल को मिली थी जमानत

आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने कालेधन के मामले में मांस कारोबारी मोईन अख्तर कुरैशी तथा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सहायक रहे नौकरशाह आरके वर्मा की पत्नी रितु वर्मा को जमानत दे दी थी. सरकार ने 28 फरवरी को ही कालेधन की समस्या से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने की घोषणा की है.

 

कुरैशी पर 20 करोड़ रुपए की आमदनी का सबूत नहीं दिखाने का आरोप है. कुछ दिन पहले ही कालेधन मामले में आयकर विभाग ने कुरैशी को गिरफ्तार किया था. वहीं, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीके शर्मा ने रितु वर्मा को 50 हजार रुपए के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलका भरने की शर्त पर जमानत दी. कोर्ट ने जनवरी में आयकर विभाग के आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए रितु वर्मा को बतौर आरोपी तलब किया था. उन पर ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड बैंक में बेहिसाबी धन जमा करने का आरोप है.

 

अदालत ने उन्हें 30 जनवरी को सम्मन जारी किया था, जिसके बाद वे अदालत में पेश हुए थे. अदालत ने उन्हें दो मार्च से पहले उपस्थित होने को कहा था.

 

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दिए गए झूठे बयान के मामले में आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंदर की गई शिकायत पर संज्ञान लिया था.

 

आयकर विभाग के उप निदेशक गौरव पुंडिर ने अपने वकील ब्रिजेश गर्ग के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि विभाग ने 15 फरवरी, 2014 को कुरैशी से उनके आवास पर पूछताछ की थी और मामले की जांच की जा रही है.

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